INSTALL

Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

Идентификационен документ със снимка (първична) = 70 точки за документ

Приемливите идентификационни документи със снимка са:

  • Валиден паспорт
  • Друг валиден документ за самоличност, например шофьорска книжка
  • Валидна национална карта за самоличност

Идентификационният документ със снимка трябва да показва пълното име и дата на раждане. Ако вашият документ за самоличност със снимка е сертифициран или нотариално заверен, това добавя 30 точки (общо 100 точки).

Документ за пребиваване (вторична идентификация) = 30 точки за документ

Приемат се следните документи за пребиваване:

  • Комунална сметка (телефон, газ, електричество)
  • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
  • Данъчна декларация
  • Удостоверение за гражданство

Всички документи за пребиваване трябва да са актуални и срокът им на валидност да не е прехвърлен с повече от 180 дни, трябва да се виждат изцяло, ясно да показват името и адреса (не се приемат пощенски кутии) и да показват предоставени услуги, например дължими или платени суми.

Ние трябва да можем да разбираме езика, посочен във вашия документ за самоличност със снимка и доказателство за пребиваване. Може да изискаме документи, предоставени на езици, различни от английски, да бъдат придружени от превод на английски език.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 90 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 180 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

Contact Us

We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Help Centre Email Us

Процедура за теглене на средства

Политиката срещу изпирането на пари и процедурата на IC Markets Global, която е описана по-долу, се структурират около строги насоки, за да се гарантира, че средствата се изпращат обратно към техния източник и бенефициент.

  • Клиентите на IC Markets Global трябва да попълнят заявка за теглене, съдържаща правилната информация за тях.
  • Всички заявки за теглене се подават в отдел „Счетоводство“ на IC Markets Global за обработка. Отделът „Сметки“ потвърждава салдото по сметката, проверява дали няма ограничения за теглене и след това одобрява заявката в очакване на одобрение за съответствие.
  • Отделът „Сметки“ на IC Markets Global преглежда всички заявки за теглене, потвърждавайки, че първоначалните средства се изтеглят чрез същия начин на депозиране и от притежателя на сметката. Отделът преглежда заявката за теглене и историята на депозитите на клиента, за да се увери, че няма подозрителна дейност, и проверява банковата сметка.
  • Одобрените заявки за теглене се обработват от отдел „Сметки“ и средствата се предоставят на клиента.
  • В случай, че при тегленето се забележи подозрителна дейност, то се отлага, за да се извърши допълнителна проверка от мениджмънта на IC Markets Global.
  • Мениджмънтът на IC Markets Global работи с отдела за съответствие, за да провери дали са необходими допълнителни действия и дали трябва да се уведомят съответните регулаторни органи.

Политика срещу изпирането на пари

Политиката срещу изпирането на пари и процедурата на IC Markets Global, която е описана по-долу, се структурират около строги насоки, за да се гарантира, че средствата се изпращат обратно към техния източник и бенефициент.

  • IC Markets Global следи финансирането от различни банкови сметки извън страната на притежателя на сметката.
  • IC Markets Global извършва своите действия въз основа на законовата рамка за борба с изпирането на пари, определена от Работната група за финансови действия.
  • IC Markets Global не приема депозити на пари в брой и не изплаща парични средства в брой при никакви обстоятелства.
  • IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
  • IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
  • IC Markets Global си запазва правото да откаже обработването на транзакция на всеки етап, когато смята, че сделката е свързана по някакъв начин с изпиране на пари или престъпна дейност. В съответствие с международното право IC Markets Global не е длъжен да информира клиента, ако докладва на съответните регулатори или юридически лица за подозрителна дейност.

Процедури за откриване на сметка

Преди откриването на сметка IC Markets Global удостоверява идентичността, естеството на бизнеса, дохода, източниците на активите, ако е приложимо, и инвестиционните цели на всеки потенциален клиент.

Забрани за търговия

Приветстваме клиенти от цял свят, но заради правителствени ограничения и наши фирмени правила IC Markets Global забранява откриването на сметки от следните страни, включително и под санкциите на Офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC):

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe
Trustpilot
Открийте сметка 24/7 Support