Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
Lichtbildausweis (primär) = 70 Punkte pro Dokument
Die folgenden Dokumente sind akzeptable Formen der Fotoidentifikation:
- Ein gültiger Reisepass
- Ein gültiges vom Staat ausgestelltes Dokument, z.B. ein Führerschein
- Ein gültiger Personalausweis
Der Lichtbildausweis muss den vollständigen Namen und das Geburtsdatum zeigen. Wenn Ihr Lichtbildausweis zertifiziert oder notariell beglaubigt ist, zählt er zusätzliche 30 Punkte (100 Punkte insgesamt).
Nachweis des Wohnsitzes (sekundär) = 30 Punkte pro Dokument
Die folgenden Dokumente sind akzeptable Formen des Nachweises der Wohnadresse:
- Eine Betriebskostenrechnung (Telefon, Gas, Elektrizität)
- Ein Auszug Ihrer Bank- oder Kreditkarte
- Ein vom Staat ausgestellter Steuerbeleg
- Staatsbürgerschaftsnachweis
Alle Dokumente zum Nachweis des Wohnsitzes müssen aktuell und dürfen nicht mehr als 180 Tage alt sein. Darüber hinaus muss das gesamte Dokument zu sehen sein, der Name und die Adresse (keine Postfächer) klar ersichtlich sein und eine Bereitstellung von Dienstleistungen, die ein Schulden oder Bezahlen von Geld mit sich bringt, zu sehen sein.
Wir müssen in der Lage sein, die Sprache zu verstehen, die auf Ihrem Fotoausweis und Wohnsitznachweis abgebildet ist. Wir können von Ihnen verlangen, dass Dokumente, die in einer anderen Sprache als Englisch zur Verfügung gestellt werden, von einer englischen Übersetzung begleitet werden müssen.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
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Geldauszahlungsverfahren
Die nachstehend aufgeführten AML-Richtlinien und -Verfahren bei IC Markets Global sind nach strengen Richtlinien strukturiert, um sicherzustellen, dass das Geld sicher an seine Ursprungsquelle und seinen Empfänger zurückgesendet wird.
- Kunden von IC Markets Global müssen einen Auszahlungsantrag mit ihren korrekten Kontoinformationen ausfüllen.
- Alle eingereichten Auszahlungsanträge werden zur Bearbeitung an die Buchhaltungsabteilung von IC Markets Global übermittelt. Unsere Buchhaltungsabteilung bestätigt den Kontostand, stellt sicher, dass es keine Sperre oder Auszahlungseinschränkungen für das Konto gibt, und genehmigt dann den Auszahlungsantrag, der danach noch das OK der Compliance-Abteilung benötigt.
- Die Buchhaltungsabteilung von IC Markets Global prüft alle Auszahlungsanträge und überprüft, ob die ursprünglichen Gelder über die gleiche Methode wie bei der Einzahlung und auf das Konto des hinterlegten Kontoinhabers ausgezahlt werden sollen. Unsere Buchhaltungsabteilung prüft den Auszahlungsantrag anhand der Einzahlungshistorie des Kunden, um sicherzustellen, dass keine verdächtigen Aktivitäten vorliegen und verifiziert außerdem das hinterlegte Bankkonto.
- Die genehmigten Auszahlungsanträge werden von der Buchhaltungsabteilung verarbeitet und das Geld wird an den Kunden freigegeben.
- Falls eine Auszahlung hinsichtlich verdächtiger Aktivitäten markiert wird, wird die Auszahlung ausgesetzt, bis weitere Untersuchungen durch die Mitarbeiter im Management von IC Markets Global durchgeführt wurden.
- Das Management von IC Markets Global wird mit unserer Compliance-Abteilung zusammenarbeiten, um zu sehen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind und ob relevante Regulierungsbehörden kontaktiert werden müssen.
Details der AML-Richtlinie
Die nachstehend aufgeführten AML-Richtlinien und -Verfahren bei IC Markets Global sind nach strengen Richtlinien strukturiert, um sicherzustellen, dass das Geld sicher an seine Ursprungsquelle und seinen Empfänger zurückgesendet wird.
- IC Markets Global überwacht Einzahlungen von verschiedenen Bankkonten außerhalb des Heimatlandes des Kontoinhabers.
- IC Markets Global führt seine Maßnahmen auf der Grundlage des von der Financial Action Task Force festgelegten Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche durch.
- IC Markets Global akzeptiert unter keinen Umständen Bareinzahlungen oder Barauszahlungen.
- IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
- IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
- IC Markets Global behält sich das Recht vor, die Verarbeitung einer Transaktion zu jedem Zeitpunkt zu verweigern, wenn die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. In Übereinstimmung mit dem internationalen Recht ist IC Markets Global nicht verpflichtet, den Kunden darüber zu informieren, wenn verdächtige Aktivitäten an entsprechende regulatorische oder juristische Stellen gemeldet werden.
Kontoeröffnungsverfahren
Vor der Eröffnung eines Kontos muss IC Markets Global die Identität, den Beruf, das Einkommen, die Quelle der Vermögenswerte (falls zutreffend) sowie die Anlageziele eines jeden potenziellen Kunden dokumentieren.
Sanktionierte Länder
Obwohl wir Kunden aus der ganzen Welt willkommen heißen, verbieten uns staatliche Beschränkungen in Verbindung mit unseren Unternehmensrichtlinien, Konten von Kunden zu eröffnen, die aus den folgenden eingeschränkten und/oder von der OFAC sanktionierten Ländern stammen:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Angola
- Cambodia
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cook Islands
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Diego Garcia
- Gambia
- Guam
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Iran (Islamic Republic of)
- Iraq
- Israel
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Niue
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
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