Quy trình Rút tiền

Chính sách và quy trình AML tại IC Markets Global được nêu chi tiết bên dưới được cơ cấu theo các chỉ dẫn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng tiền được gửi một cách an toàn trở lại nguồn và người thụ hưởng ban đầu.

• Các khách hàng của IC Markets Global phải điền vào mẫu yêu cầu rút tiền chứa thông tin tài khoản chính xác của họ.
• Mọi yêu cầu rút tiền đều được gửi tới phòng kế toán của IC Markets Global để xử lý. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ xác nhận số dư tài khoản, xác minh rằng không có sự trì hoãn hoặc hạn chế đối với việc rút tiền trên tài khoản, và sau đó phê duyệt yêu cầu rút tiền, chờ phê duyệt tuân thủ.
• Phòng kế toán của IC Markets Global sẽ xem xét mọi yêu cầu rút tiền, xác minh rằng số tiền ban đầu được rút bằng cùng phương thức nạp tiền và vào chủ tài khoản trên hồ sơ. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ đối chiếu yêu cầu rút tiền với lịch sử nạp tiền của khách hàng nhằm đảm bảo rằng không có hoạt động đáng ngờ nào, và xác minh tài khoản ngân hàng trên hồ sơ.
• Các yêu cầu rút tiền được phê duyệt sẽ được phòng kế toán xử lý và tiền được chuyển cho khách hàng.
• Trong trường hợp việc rút tiền bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ, giao dịch rút tiền sẽ bị trì hoãn, chờ nhân viên Quản lý của IC Markets Global điều tra thêm.
• Bộ phận quản lý của IC Markets Global sẽ làm việc với phòng Tuân thủ để xem liệu có cần thực hiện thêm hành động không và liệu có cần liên hệ với bất kỳ cơ quan quản lý hữu quan nào không.

Các Quốc gia Bị trừng phạt

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên địa cầu, nhưng những hạn chế của chính phủ cùng với các chính sách công ty của chúng tôi ngăn không cho IC Markets Global mở tài khoản bắt nguồn từ các quốc gia bị hạn chế và/hoặc bị OFAC trừng phạt sau đây:

• Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
• Afghanistan
• American Samoa
• Angola
• Belarus
• Cambodia
• Central African Republic
• Chatham Island (New Zealand)
• Congo
• Congo - Brazzaville
• Congo - Kinshasa
• Cook Islands
• Cuba
• Cuba (Guantanamo Bay)
• Diego Garcia
• Gambia
• Guam
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Iran (Islamic Republic of)
• Iraq
• Israel
• Korea (Democratic Peoples Republic of)
• Kyrgyzstan
• Lebanon
• Libya
• Mali
• Martinique
• Mayotte
• Myanmar
• New Caledonia
• New Zealand
• Niue
• Northern Mariana Islands
• Puerto Rico
• Reunion
• Russia
• Saint Barthélemy
• Saint Martin
• Saint Pierre and Miquelon
• Senegal
• Sierra Leone
• Somalia
• South Sudan
• Sudan
• Syrian Arab Republic
• Tokelau
• U.S. Virgin Islands
• United States of America
• Wake Island
• Wallis and Futuna
• Yemen
• Zanzibar
• Zimbabwe

The company conducts periodic reviews and updates its list to align with the latest amendments to applicable regulations